公告日期：2019-06-28

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券
安徽天立泰科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月13日9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于安徽天立泰科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》议案

为进一步扩大公司经营规模，促进公司良性发展，增强资本实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟发行股票募集资金。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽天立泰科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。
（二）审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》议案

针对本次股票发行，拟与各认购对象签订附生效条件的《股份认购合同》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

根据公司股票发行需要，拟提请公司2019年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1）定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3）公司股票发行后股东变更登记工作；

4）公司章程变更；

5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6）股票发行需要办理的其他事宜；

7）如国家对于增发新股有新的规定以及市场情况发生变化，除
涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对增发方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜；

8）董事会办理本次股票发行前述相关事宜的授权期限为12个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

（四）审议《关于修改安徽天立泰科技股份有限公司<公司章程>的议案》议案

本次股票定向发行完成后，公司的股本将发生变动，公司将根据股票定向发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》议案

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《问题解答（三）》）有关规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司现遵照《问题解答（三）》的要求设立募集资金专项账户并与主办券商和确定存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委
托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2019年7月13日上午8：30
（三） 登记地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：……
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