公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-004

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：国元证券

安徽天立泰科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日，电话

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2020-004

董事叶蜀君因受疫情影响交通不便以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更安徽天立泰科技股份有限公司及新疆分公

司及哈密分公司经营范围并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展方针及经营计划需要，增加安徽天立泰科技股份有限公司及新疆分公司及哈密分公司经营范围，并根据《公司法》的相关规定同时修订公司章程的相应条款。

增加的经营范围如下：“教育教学设施设备，实训室设备，办公桌椅，明厨亮灶，职业教育配套服务。”

变更后的经营范围如下：“计算机及配套设备，数字实验室设计、安装；电子元器件及视频产品的生产组装，通信设备、仪器仪表销售，计算机系统集成、综合布线、安防监控、设计、安装，智能化设计、安装；计算机软件开发及技术服务，电子工程设计、安装及技术服务；无人机无人船的技术研发及销售、技术咨询、系统服务；航空摄影、遥感测绘与监测；林业资源调查规划与设计测绘服务;生态监测服务;地理信息系统开发与应用；地形测绘；国土勘测与规划；资源监测与评价；策划及地理信息软件与仪器销售；代办电信、联通、移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；二类医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯

公告编号：2020-004

设备、网络产品、数码产品、电器设备销售；教育教学设施设备，实训室设备，办公桌椅，明厨亮灶，职业教育配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更后的公司章程如下：“第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：计算机及配套设备，数字实验室设计、安装；电子元器件及视频产品的生产组装，通信设备、仪器仪表销售，计算机系统集成、综合布线、安防监控、设计、安装，智能化设计、安装；计算机软件开发及技术服务，电子工程设计、安装及技术服务；无人机无人船的技术研发及销售、技术咨询、系统服务；航空摄影、遥感测绘与监测；林业资源调查规划与设计测绘服务;生态监测服务;地理信息系统开发与应用；地形测绘；国土勘测与规划；资源监测与评价；策划及地理信息软件与仪器销售；代办电信、联通、移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；二类医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备销售；教育教学设施设备，实训室设备，办公桌椅，明厨亮灶，职业教育配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2020-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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