公告日期：2020-04-15

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：国元证券

安徽天立泰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831918 天立泰 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更安徽天立泰科技股份有限公司及新疆分公司及哈密分公司经营范围并修订公司章程的议案》议案

根据公司发展方针及经营计划需要，增加安徽天立泰科技股份有限公司及新疆分公司及哈密分公司经营范围，并根据《公司法》的相关规定同时修订公司章程的相应条款。

增加的经营范围如下：“教育教学设施设备，实训室设备，办公桌椅，明厨亮灶，职业教育配套服务。”

安装；电子元器件及视频产品的生产组装，通信设备、仪器仪表销售，计算机系统集成、综合布线、安防监控、设计、安装，智能化设计、安装；计算机软件开发及技术服务，电子工程设计、安装及技术服务；无人机无人船的技术研发及销售、技术咨询、系统服务；航空摄影、遥感测绘与监测；林业资源调查规划与设计测绘服务;生态监测服务;地理信息系统开发与应用；地形测绘；国土勘测与规划；资源监测与评价；策划及地理信息软件与仪器销售；代办电信、联通、移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；二类医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备销售；教育教学设施设备，实训室设备，办公桌椅，明厨亮灶，职业教育配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更后的公司章程如下：“第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：计算机及配套设备，数字实验室设计、安装；电子元器件及视频产品的生产组装，通信设备、仪器仪表销售，计算机系统集成、综合布线、安防监控、设计、安装，智能化设计、安装；计算机软件开发及技术服务，电子工程设计、安装及技术服务；无人机无人船的技术研发及销售、技术咨询、系统服务；航空摄影、遥感测绘与监测；林业资源调查规划与设计测绘服务;生态监测服务;地理信息系统开发与应用；地形测绘；国土勘测与规划；资源监测与评价；策划
及地理信息软件与仪器销售；代办电信、联通、移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；二类医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备销售；教育教学设施设备，实训室设备，办公桌椅，明厨亮灶，职业教育配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委……
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