公告日期：2019-05-28

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：合肥高新区云飞东路1号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数55,428,000股，占公司有表决权股份总数的97.98%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司2018年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，对2019年工作进行安排。

2.议案表决结果：

同意股数55,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。根据《公司法》

等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司2018年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，对2019年工作进行安排。

2.议案表决结果：

同意股数55,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据截止2018年12月31日的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数55,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的实际运行情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数55,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数55,428,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六） 审议通过《关于公司2018年年度报告正文及20……
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