公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-019

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，电话。

2、会议召开时间：2018年7月12日

3、会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召

集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-019

（一）审议通过《关于新增经营范围的议案》

1、议案内容

为满足公司经营需求，营业执照拟新增内容

新增内容为：医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备。

新增后经营范围为：计算机及配套设备，数字实验室设计、安装；电子元器件及视频产品的生产组装，通信设备、仪器仪表销售，计算机系统集成、综合布线、安防监控、设计、安装，智能化设计、安装；计算机软件开发及技术服务，电子工程设计、安装及技术服务；无人机无人船的技术研发及销售、技术咨询、系统服务，航空摄影、遥感测绘与监测；林业资源调查规划与设计测绘服务，生态监测服务；地理信息系统开发与应用，地形测绘，国土勘测与规划，资源监测与评价，测绘及地理信息软件与仪器销售；代办电信、联通、移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备。

公告编号：2018-019

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司在经营范围变更后，将对公司章程做出相应修改。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开安徽天立泰科技股份有限公司2018年

第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽天立泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-019

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第八次……

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