公告日期：2018-04-27

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，电话。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：丁旭东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理制订了《安徽天立泰科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》，详细内容请见附件。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《安徽天立泰科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年年度报告正文及 2017年年度报

告摘要的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《安徽天立泰科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司2017年度报告正文及其摘要，请各位审阅。2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

……

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