公告日期：2018-05-22

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月20日

2、会议召开地点：合肥市高新云飞东路1号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，

1

持有表决权的股份53,889,000股，占公司股份总数的95.26%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《安徽天立泰科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数53,889,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《安徽天立泰科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数53,889,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2

3、回避表决情况：

无。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数53,889,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数53,889,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

3

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数53,889,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股……

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