公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-004

证券代码：831922 证券简称：ST 长宝 主办券商：开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 10:00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831922 ST 长宝 2025 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟增加经营范围暨修订章程的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于拟对公司土地及房产进行改造重建的议案》

为提升广东长宝信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）土地及房产的利用率，公司拟将位于广东省中山市火炬开发区江陵西路 46 号的土地及房产进行改造重建，拟投资金额不超过人民币 2200 万元，改造及重建的具体方案以最终政府相关部门审批为准，并全权授权公司法定代表人代表公司签署改造重建所需要的相关文件和合同。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

公告编号：2025-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 9 日 09:00-17:00

（三）登记地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：黄伟民，联系地址：中山
市火炬开发区江陵西路 46 号，联系电话：0760-88663333，传真：
0760-88320178
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：202……
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