
公告日期:2025-05-26
公告编号:2025-012
证券代码:831922 证券简称:ST 长宝 主办券商:开源证券
广东长宝信息科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 16 日以书面通知和通讯
方式发出
5.会议主持人:罗建国
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》
公告编号:2025-012
1.议案内容:
为满足公司业务发展需要,为公司带来新的利润增长点,提议投资设立参股子公司贵州九天环尘信息科技有限公司。拟参股子公司注册资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司认缴出资人民币250,000.00元,占注册资本的25%,上海三品环尘智能科技有限公司认缴出资人民币 700,000.00 元,占注册资本的70%,公司董事丁昭人先生认缴出资人民币 50,000.00 元,占注册资本的 5%。2.回避表决情况:
丁昭人为公司董事,也作为本次投资者,回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于注销分公司的议案》
1.议案内容:
为进一步整合及优化组织架构和提高公司资源配置效率,公司拟注销广东长宝信息科技股份有限公司南宁分公司。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
广东长宝信息科技股份有限公司
公告编号:2025-012
董事会
2025 年 5 月 26 日
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