公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-021
证券代码：831923 证券简称：中科云巢 主办券商：中泰证券
湖北中科云巢信息科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日上午10:00。

预计会期0.5天。

本次会议为临时会议，采用现场投票表决方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-021
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2019-021
（二）登记时间：2019年5月7日上午9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：佟宏

地址：合肥市高新区习友路与石莲南路交口中国声谷2期2-C南面楼4层
电话：0551-65117512

传真：0551-65117512

邮政编码：230031
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时议案：

临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录
《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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