公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-015

证券代码：831924 证券简称：海天物联 主办券商：华融证券
山东海天物联股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831924 海天物联 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《山东海天物联股份有限公司股票定向发行说明书》

具体内容详见2021年5月10日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：股票定向发行说明书》（自办发行）（公告编号：2021-016）。
（二）审议《山东海天物联股份有限公司附生效条件的股票认购协议》

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》，该认购协议经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。
（三）审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公告编号：2021-015

（四）审议《关于依据股票发行结果修订公司章程的议案》

本次公司股票定向发行完毕后，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进行修改。具体内
容详见 2021 年 5 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-017）。
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于授权：

1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

2、向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

3.批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

6、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。（六）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了鼓励和……
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