公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-018
证券代码：831926 证券简称：丰荣航空 主办券商：长江证券
北京丰荣航空科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数43,594,000股，占公司有表决权股份总数的66.66%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于修订公司章程公告》（公

公告编号：2019-018
告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数43,594,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
《北京丰荣航空科技股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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