公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-021
证券代码：831926 证券简称：丰荣航空 主办券商：长江证券
北京丰荣航空科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以电话方式发出
5.会议主持人：韩铭董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事宫兆春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会常务副董事长的》议案
1.议案内容：

经董事会提名，选举宫兆春先生为公司第二届董事会常务副董事长，任期至本届董事会届满为止。

公告编号：2019-021
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事宫兆春未出席本次会议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的》议案
1.议案内容：

经董事会提名，聘任宫兆春先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事宫兆春未出席本次会议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的》议案
1.议案内容：

经董事会提名，聘任蔡建忠先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事蔡建忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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