公告日期：2017-10-13

公告编号： 2017-026

证券代码： 831927 证券简称：瑞奥物联 主办券商： 申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

宁波瑞奥物联技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董

事会第二次会议于 2017 年 10 月 13 日在公司会议室召开。公司现有

董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长史伟主持，监事会成员、

董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向浙江泰隆商业银行宁波江东支行申

请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司的流动资金，促进公司的业务经营发展，公司拟向浙

江泰隆商业银行宁波江东支行申请 120 万元贷款额度，公司可根据实

际情况在额度范围内随贷随还，期限为 1 年。公司股东史伟、袁先锋

为本次贷款提供连带责任担保。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事

史伟、袁先锋回避表决。

(二)审议 《关于公司向浙商银行宁波鄞南小微企业专营支行申请

流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司的流动资金，促进公司的业务经营发展，公司拟向浙

商银行宁波鄞南小微企业专营支行申请 500 万元贷款额度，贷款期限

公告编号： 2017-026

1 年。公司股东史伟、袁先锋、施国勇、王志文分别以其持有的 375

万、 160 万、 20 万、 45 万股的公司股份为本次贷款提供质押担保，

并为本次贷款提供连带责任担保。

本议案涉及的关联方董事史伟、袁先锋、王志文回避表决，本议

案有效表决票数共为 2 票，根据《公司章程》规定，本次有表决权的

董事不足 3 人，本议案将直接提请股东大会审议。

（三）审议通过《 关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东

大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日

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