公告日期：2025-05-21

证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商：中信证券
山东开泰石化股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省淄博市张店区中心路 202 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵世香先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵世香为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已经公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵世香先生担任公司第六届
董事会董事长，任期三年，自 2025 年 5 月 20 日起至 2028 年 5 月 19 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举张乐功为公司第六届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已经公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张乐功先生担任公司第六届
董事会副董事长，任期三年，自 2025 年 5 月 20 日起至 2028 年 5 月 19 日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王存方为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王存方先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月
20 日起至 2028 年 5 月 19 日止。王存方先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张乐功为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任张乐功先生担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 5
月 20 日起至 2028 年 5 月 19 日止。张乐功先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任任青军为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任任青军先生担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 5
月 20 日起至 2028 年 5 月 19 日止。任青军先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任刘永清为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘永清先生担任公司董事……
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