公告日期：2026-04-28

证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商：中信证券
山东开泰石化集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审议通
过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东开泰石化集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护山东开泰石化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《山东开泰石化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二章 一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（二） 审议批准董事会、监事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准本规则第四条规定的担保事项；

（十） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十一） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东
会决定的其他事项。

第三条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二） 公司及其全资、控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保；

（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

应由股东会审批的上述对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可
提交股东会审批。董事会有权审议批准除前述需由股东会审批之外的对外担保事项。

第五条 在股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第四条第一项至第三项的规定。

第六条 本章程所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

公司资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用第七条和第八条关于财务资助的规定。

第七条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

第八条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第九条 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间……
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