公告日期：2026-04-28

证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商：中信证券
山东开泰石化集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵世香先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成
果及履职情况进行了回顾与总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，由总经理汇报公司 2025 年度生产经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，控股股东、实际控制人赵世香及其配偶朱桂英为公司向银行贷款提供担保，2026 年预计发生为银行贷款提供担保的日常性关联交易金额 80,000.00 万元，在本额度范围内，授权公司直接实施。内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司接受担保可免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案作为普通议案进
行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟申请银行贷款暨资产抵押，内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
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