公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-002

证券代码：831929 证券简称：惠尔明 主办券商：华福证券
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：郑惠敏

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑惠敏为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

公告编号：2026-002

关规定，董事会拟提名郑惠敏女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名方彬为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名方彬先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名苏文佳为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名苏文佳女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名方震龙为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名方震龙先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名高闽军为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名高闽军先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，于公司股东会审议通过之日起任职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）（……
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