公告日期：2021-03-25

证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祖贻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。

议案表决结果：同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会 2020年度工作情况。2020 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。

议案表决结果：同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告摘要》及《2020

年年度报告》予以汇报。详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-003)和《常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)。

表决结果：同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案

的议案》

基于股东长期利益的考虑，并根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发

展的实际情况，公司董事会决定进行利润分配。具体内容详见于 2021 年 3 月 5

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-008)。

表决结果：同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。公司 2020 年度财……
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