查看PDF原文
公告日期：2017-07-31
公告编号：2017-029
证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2017年7月18日以书面方式发出。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事 5人。会议由周祖贻先生主持，达到法定人数，公司监事和候选高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举周祖贻为公司第二届董事会董事长的议案》。
议案内容：选举周祖贻先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
公告编号：2017-029
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任周祖贻为公司总经理的议案》。
议案内容：聘任周祖贻先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案内容：聘任李余芝、肖建国、周建文为公司副总经理，任期三年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任周静为公司财务总监的议案》。
议案内容：聘任周静为公司财务总监，任期三年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
常州市东南电器电机股份有限公司
董事会
2017年7月31日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
