公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-021
证券代码：831932 证券简称：东南电器 主办券商：海通证券
常州市东南电器电机股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和
《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月17日9时

结束时间：2018年7月17日10时
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-021
本次股东大会的股权登记日为2018年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资受让子公司股权的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东
持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，
代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的
授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本
次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营
业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人
出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表
人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印
件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接
受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月17日8:00～9:00
(三)登记地点:

公告编号：2018-021
江苏省常州市天宁区丽华北路13号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：李梅

联系地址：江苏省常州市天宁区丽华北路13号

电话：0519-88862312

传真：0519-88862312

邮政编码：213004
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交
五、备查文件目录
（一）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司
董事会
2018年7月2日

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