公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-044

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

选举张凤学先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,087,604 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤学先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,087,604 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-044

聘任纪东海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 679,026 股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪应兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张凤学先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一
次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

选举颜军儒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,332 股，占公司
股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会

公告编号：2019-044

会议由颜军儒先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议》（二）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议》
湖北百杰瑞新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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