公告日期：2020-01-14

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市金融港 B5 栋 14 楼 1 单元湖北百杰瑞

新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张凤学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 17,277,338 股，占公司有表决权股份总数的 86.39%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本

的议案》

1.议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,277,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（二） 审议通过《关于全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司向

荆门市农商行申请贷款的议案》

1.议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：

2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,113,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东张凤学是本议案关联方，股东付秀玉、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞与张凤学是一致行动人，构成了本事项的关联方。付秀玉、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞与张凤学合计持有公司股票12,163,736 股，对本议案回避表决。

（三） 审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易

的议案》

1.议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,113,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东张凤学、纪东海是本议案关联方，股东付秀玉、徐岩毅、

罗劲军、顾元霞与张凤学、纪东海是一致行动人，构成了本事项的关联方。付秀玉、纪东海、徐岩毅、罗劲军、顾元霞与张凤学合计持有公司股票 12,163,736 股，对本议案回避表决。

（四） 审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年向银行等金融机构

申请综合授信额度及资产提供担保的议案》

1.议案内容：

内容详见 2019 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司关于预计公司及子公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度及资产提供担保公告》（公告编号：2019-047）。2.议案表决结果……
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