公告日期：2020-06-24

公告编号：2020－016

证券代码：831933 证券简称: 百杰瑞 主办券商：天风证券
湖北百杰瑞新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《中华人民共 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成 和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 立的股份有限公司(以下简称
司”)。 “公司”。

公司采取发起设立方式设 公司采取发起设立方式设
立，在武汉市工商行政管理局册 立，在武汉市市场监督管理局注登记，取得营业执照，营业执照 册登记，取得营业执照。
号为 4223000000068401。

公告编号：2020－016

第四十七条 监事会或股东决定 第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通 自行召集股东大会的，须书面通知董事会。监事会或股东发出的 知董事会。监事会或股东发出的临时股东大会通知中所列提案应 临时股东大会通知中所列提案应与提交董事会的提案内容完全一 与提交董事会的提案内容完全一
致，否则监事会或股东应按前条
致，否则监事会或股东应按前条

规定的程序重新向董事会提出召
规定的程序重新向董事会提出召 开临时股东大会的请求。

开临时股东大会的请求。 在股东大会决议公告之
在股东大会决议通过前，召 前，召集股东持股比例不得低于集股东持股比例不得低于 10%。 10%。
第五十三条 股东大会的通知包 第五十三条 股东大会的通知包
括以下内容: 括以下内容:

(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限； 限；

(二)提交会议审议的事项和提 (二)提交会议审议的事项和提
案；

案；

（三）以明显的文字说明:全体股
（三）以明显的文字说明:全体股 东均有权出席股东大会，并可以东均有权出席股东大会，并可以 书面委托代理人出席会议和参加书面委托代理人出席会议和参加 表決，该股东代理人可以不必是表決，该股东代理人可以不必是 公司的股东；

公司的股东； (四)会务常设联系人姓名、电话
(四)会务常设联系人姓名、电话 号码。

公告编号：2020－016

号码。 股东大会通知和补充通知中应当
股东大会通知和补充通知中 充分、完整披露所有提案的全部应当充分、完整披露所有提案的 具体内容。

全部具体内容。 股权登记日与会议日期之间的间
股权登记日与会议日期之间的间 隔应当不多于 7 个交易日。股权隔应当不多于 7 个工作日。股权 登记日一旦确认，不得变更。
登记日一旦确认，不得变更。
第五十五条 发出股东大会通知 第五十五条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至 2 个工作日通知 原定召开日前至 2 个交易日通知
股东并说明原因。 股东并说明原因。

第一百条 董事会由七名董事组 第一百条 董事会由七名董事组成，其中独立董事一名，设董事 成，设董事长一名。
长一名。

第一百 0 五条 公司下述对外投 第……
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