公告日期：2020-06-24

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

选举刘昕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年
12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。

会议由刘昕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四
十一次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

提名 张凤学先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第八次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
6,087,604 股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名 廖敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第八次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 薛凌云先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第八次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
148,081 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名 罗劲军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第八次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,150,892 股，占公司股本的 5.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 徐岩毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第八次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,553,704 股，占公司股本的 7.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名 孙倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第八次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,150,892 股，占公司股本的 5.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 艾新平先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第
八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张凤学主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十
二次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

提名 颜军儒先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第八次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
170,332 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名 顾元霞女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第八次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
611,123 股，占公司股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席颜军儒主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 首次任命董监高人员履历

刘昕简历：1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。 2000 年 10 月至 2004 年 4 月，在劲牌有限公司任营销
副总； 2004 年 6 月至 2009 年 9 月，在武汉天龙黄鹤楼酒业有限公
司任营销总监； 2009 年 10 月至 2011 年 1 2 月，在武汉市鸿雁食
品有限公司任销售副总； 2012 年 2 月至今，在湖北百杰瑞新材料股份有限公司任董事长助理。

经核查，刘昕先生不属于失信联合惩戒对象。

顾元霞简历： 1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。 1984 年 12 月……
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