公告日期：2020-11-06

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集程序、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 23 日 9:00

2、 预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831933 百杰瑞 2020 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

湖北省武汉市光谷大道金融港 B5 栋 14 楼湖北百杰瑞新材料股
份有限公司会议室。
二、 会议审议事项

(一)审议《关于全资子公司向荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司申
请贷款的议案》

全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司因流动资金不足，向荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币 450万元，贷款期限一年。该贷款由荆门市中荆融资担保集团有限公司提供担保，百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门市中荆融资担保集团有限公司提供以下反担保：

1、百杰瑞（荆门）新材料有限公司法定代表人张凤学及其配偶王琼女士、女儿张玥晗女士提供无限连带责任保证。

2、湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司股东顾元霞、纪东海、李亚萍提供第三方无限连带责任保证。

3、湖北百杰瑞新材料股份有限公司法定代表人张凤学将其持有的湖北百杰瑞新材料股份有限公司的 100 万股公司股份提供质押。
公司 2020 年 7 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于向湖北银行申请贷款的议案》，全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司因流动资金不足，拟向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过 500 万元的贷款，但该议案公司最终并未实际执行。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证原件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2020 年 11 月 22 日 14 时-2020 年 11 月 23 日 9

时。
（三） 登记地点：湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会秘书办公

室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地 址： 武汉市光谷大道金融港 B5 栋 14 楼 1 单元

电 话： 18062021096 027-81786066

（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。五、……
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