公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-053

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张凤学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2020-053

份总数 18,280,149 股，占公司有表决权股份总数的 91.40%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事薛凌云因工作原因缺席 （如
适用）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司向荆门东宝惠民村镇银行股份有限
公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司因流动资金不足，向荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币 450万元，贷款期限一年。该贷款由荆门市中荆融资担保集团有限公司提供担保，百杰瑞（荆门）新材料有限公司向荆门市中荆融资担保集团有限公司提供以下反担保：

1、百杰瑞（荆门）新材料有限公司法定代表人张凤学先生及其配偶王琼女士、女儿张玥晗女士提供无限连带责任保证。

2、湖北百杰瑞新材料股份有限公司及公司股东顾元霞、纪东海、李亚萍提供第三方无限连带责任保证。

3、湖北百杰瑞新材料股份有限公司法定代表人张凤学先生将其

公告编号：2020-053

持有的湖北百杰瑞新材料股份有限公司的 100 万股公司股份提供质押。

公司 2020 年 7 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于向湖北银行申请贷款的议案》，全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司因流动资金不足，拟向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过 500 万元的贷款，但该议案公司最终并未实际执行。

2.议案表决结果：

同意股数 4,735,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据公司章程规定，本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的85%以上通过。
3.回避表决情况

公司股东张凤学、顾元霞、纪东海、李亚萍为本次贷款提供担保，张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人签署了一致行动协议，股东张凤学、罗劲军、纪东海、付秀玉、徐岩毅、顾元霞、孙倩、李亚萍构成了本事项的关联方。张凤学、罗劲军、纪东海、付秀玉、徐岩毅、顾元霞、孙倩、李亚萍合计持有公司股票 13,544,806 股，对本议案回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-053

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
湖北百杰瑞新材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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