公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-003

证券代码：831933 证券简称: 百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关 联 交 预计 2021 年 2020 与关联方实 预计金额与上年实际发
易类别 主要交易内容 发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

张凤学及其配

其他 偶王琼、女儿 100,000,000 54,850,000 根据 2021 年公司经营
张玥晗、股东 计划及发展需要
纪东海

合计 - 100,000,000 54,850,000 -

注：2020 年与关联方实际发生交易金额最终以经会计师事务所审计的 2020 年审计
报告的披露数据为准。
（二）基本情况
1、关联方基本情况
（1）自然人
姓名：张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗

公告编号：2021-003

住所：武汉市武昌区松涛苑 15 栋 401 号

（2）自然人
姓名：纪东海
住所：湖北省武汉市汉阳区绿岛花园 77 门-2-1 号
2、关联交易内容

预计 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度

（包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度
等）或贷款总计为人民币 10,000 万元，张凤学及其配偶王琼、女儿
张玥晗，纪东海无偿提供担保。
3、关联关系

关联方张凤学是公司股东、公司共同实际控制人之一，同时担
任公司董事长兼总经理；

关联方纪东海是公司股东、公司共同实际控制人之一，同时担
任公司副总经理兼董事会秘书。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过

《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决

结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事张凤学先生为本议案

的关联方，张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾
元霞等七名自然人签署了一致行动协议，董事张凤学、徐岩毅、罗

公告编号：2021-003

劲军、孙倩与本项议案存在关联关系，已回避表决。根据公司章程
规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东
大会上回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述日常性关联交易为关联担保，公司及子公司不需要向关联
方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司
和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易的范围内，公司将根据实

际情况签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产
经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合
理的、必要的。

上述日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务
将不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易，有
助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形

……
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