公告日期：2025-03-28

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司党员之家会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会于晖主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

公司监事会编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》；

1.议案内容：

公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏宇迪光学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了江苏宇迪光学股份有限公司 2024 年年
度权益分派预案。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
139,780,704.69 元，母公司未分配利润为 176,318,636.00 元。公司拟以总股本80,880,000 股为基数,以可供未分配利润向权益分派股权登记日在册全体股东，
每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 17,793,600.00 元（含
税）。本次权益分派不送股，不以资本公积转增股本。本次权益分派后，公司总股本不发生变动，公司原股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算公司核算结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案>
的议案》；
1.议案内容：

公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《江苏宇迪光学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度关联交易公允报告>的议案》；
1.议案内容：

公司 2024 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序 关联方名称 关联交易 关联交易金额 关联关系

号 类型

采购 577,298.18 公司高管孙玉娟的弟
南通斯密特森 弟孙玉峰通过南通合
1 光电科技有限 众光学科技有限公司
公司 销售 7,281,733.69 间接持股 16.4%可以
施加重大影响的企业

公司董事林贞宏在其
2 佳世达电通有 采购 4,770.00 中担任总经理的公司
……
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