公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-005

证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831935 倍格曼 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科（湖州）律师事务所的郭致远、陈栩妍等律师见证出席。（八）会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 2025 年利润分配方案 √

续聘中勤万信会计师事务所（特殊

7 √

普通合伙）的议案

1、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长

公告编号：2026-005

代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

2、根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代
表监事会对 2025 年度履职情况进行回顾和总结。

3、具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台发布的《2025 年年度报告》。（2026-002）

4、具体内容详见 2025 年度财务决算报告。

5、具体内容详见 2026 年度财务预算报告。

6、公司根据目前财务状况和经营情况，考虑了公司未来可持续发展，同时
兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配……
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