公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-024

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司监事、董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 7 月 22 日审议并通过：

提名宋路红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,136,000 股，占公司股本的 25.5667%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,096,000 股，占公司股本的 8.7333%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡杭君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张业炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王岱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-024

（二）首次任命董监高人员履历

徐婷，女，中国国籍，1987 年 11 月 01 日出生，2011 年毕业于华中科技大学，
本科学历。2013 年-2015 任职于福胜新天地（上海）实业有限公司，担任财务主管职务；2015 年至今任职于杭州华安生物技术有限公司，担任董事长助理职务。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。

经核查，徐婷不属于失信联合惩戒对象。

王岱，男，中国国籍，1980 年 11 月 28 日出生，2022 年毕业于南京农业大学，
大专学历。现任职于人人行(无锡）科技有限公司北京分公司，担任大区经理职务。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。

经核查，王岱不属于失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7
月 22 日审议并通过：

选举王帅先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，自
2024 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

选举王珏红女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，
自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王帅，男，中国国籍，1991 年 10 月出生，毕业于浙江大学特种经济动物饲养专业，
获农学博士学位，博士研究生学历。2019 年至 2021 年任浙江大学博士后，2021 年入职联科生物担任高级研究员，现任公司研发总监。

经核查，王帅不属于失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年7 月 22 日审议并通过：

提名袁歆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

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