公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-006

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋路红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
11,432,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会席位并修订<公司章程><董事会议事规则>等相
关制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 6 名减少至 5 名。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

公告编号：2026-006

董事会
2026 年 2 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。