公告日期：2026-04-20

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831936 联科生物 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于未弥补亏损达实收股本总

5 √

额三分之一的议案》

《关于<预计 2026 年日常性关联

6 √

交易>的议案》

1、董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东会决议情况进行了总结，并提出了2025年度经营计划和工作思路。
2、公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关要求，对监事会 2025 年
度工作情况进行了总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭
州联科生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《杭州联科生物技术
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，年报财务数据经安礼华粤（广东）
会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
4、根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025
年度财务报告，公司 2025 年度实现的净利润为 2,291,614.35 元。鉴于公
司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进
行利润分配及资本公积转增股本。

5、公司经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年
年报……
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