公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-017

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：王建国
6.会议列席人员：公司监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司董事长》议案
1.议案内容：
选举王建国先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任王建国先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任彭文龙先生、杨泽轶先生、赵崇气先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任彭文龙先生为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-017

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任彭文龙先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第三届董事会第一次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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