公告日期：2020-05-25

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程》的要求,合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,859,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高管 4 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2019 年度董事会工作报告

表决结果：同意股数 9,859,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2019 年度监事会工作报告

表决结果：股数 9,859,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《2019 年度不进行利润分配》议案

议案内容：综合考虑公司实际经营情况，公司本年度不向股东进行分配。

表决结果：股数 9,859,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容：2019 年年度报告及摘要，信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）公告。

表决结果：股数 9,859,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容：2019 年度财务决算报告。

表决结果：股数 9,859,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《2020 年度财务预算方案》议案

议案内容：2020 年度财务预算方案

表决结果：股数 9,859,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度

审计机构》议案

议案内容：续聘大华会计师事务……
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