公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-005

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议 于 2021年 1 月 22 日审议并通过：

任命喻骏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王建
国主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事赵崇气先生因个人原因辞职，导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定需要另外选举董事。
（三）新任董监高人员履历

喻骏先生 1981 年出生，本科学历。2004 年至 2005 年就职于科森信息技术有限公司，
担任顾问；2005 年至 2007 年就职于毕博管理咨询(上海)有限公司，担任顾问；2007 年
至 2011 年就职于凯捷咨询(中国)有限公司，担任资深顾问；2011 年至 2015 年就职于戴
尔服务(中国)有限公司，担任经理；2015 年至今就职于上海新略信息技术有限公司，历

公告编号：2021-005

任副总经理、总经理；现任上海新略信息技术有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《第三届董事会第三次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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