公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-004

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与杨泽轶、刘小波共同出资设立控股子公司重庆云领科技有限公司 (此名
称为暂定名称,实际公司名称以高新区市场监管局核发营业执照登记公司名称为准)，注册
地为重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 4 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本
公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杨泽轶出资人民币 2,200,000.00
元,占注册资本的 44.00%,刘小波出资人民币 250,000.00 元,占注册资本的 5.00%。本次对外
投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子 公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构 成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

新设立控股子公司持股 44%股东杨泽轶，在本公司持股 7.4394%；新设立控股子公司
持股 5%股东刘小波系公司监事会主席，本次交易构成关联交易。

公告编号：2021-004

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 01 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投
资设立控股子公司》的议案。该议案表决情况为：4 票同意，0 票反对， 0 票弃权。本次
投资涉及关联交易，1 票回避表决。根据《公司章程》和《全国中小企业股份转系统挂牌 公司治理规则》的规定， 此事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨泽轶

住所：重庆市沙坪坝区明德路 5 号附 6 号龙湖东桥郡 5 组团 41-2

2. 自然人

姓名：刘小波

住所：湖北省武汉市洪山区软件园中路清江山水 47 栋 1601

三、投资标的基本情况
（设立有限责任公司）

公告编号：2021-004

（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
出资资金来源—自有资金
（二）投资标的基本情况
名称：：重庆云领科技有限公司(此名称为暂定名称,实际公司名称以高新区市场监管局核发营业执照登记公司名称为准)
注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 4 号
经营范围：计算机软硬件、网络系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），图文设计制作，企业形象策划，企业营销策划，从事货物与技术的进出口业务，电子产品、文具用品、办公用品、体育用品、工艺品、计算机软硬件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 ……
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