公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-006

证券代码：831938 证券简称：上海亿格 主办券商：光大证券
上海亿格企业管理咨询股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,859,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管 3 人出席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事建议人选》议案
1.议案内容：
原董事赵崇气先生因个人原因辞职，导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定需要另外选举董事。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/发布的《董事变更公告》（公告编号：2021-005）
2.议案表决结果：

同意股数 9,859,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

喻骏 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

赵崇气 董事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的临时股东大会决议。

上海亿格企业管理咨询股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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