公告日期：2023-05-16

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步推动公司在国防信息化领域的战略布局，2023年公司拟以不超过3000万元注册资本在北京设立全资子公司。本次拟投资设立全资子公司将联合指定的国防机构，为国防重保专项提供专有云服务，以及开展网络安全、人工智能、大数据服务、专用设备等方面的相关业务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次投资新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 16 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
表决情况：同意票 5 票，反对票 2 票，弃权票 0 票。根据《公司章
程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议通过。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体内容以当地工商行政管理部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：北京保望科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 14 幢 1
层 1010

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业 务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：互联网安全服务； 网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数字 文化创意软件开发；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数 据平台；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支 持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件 销售；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算 机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售； 电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；广告设计、代理； 广告发布；广告制作；品牌管理；平面设计（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
额 股比例

北京网高科技股份

现金 3000 万元 100% 0

有限公司

（二） 出资方式

本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 √ 现 金 □ 资 产 □ 股 权
□其他具体方式

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、 无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次拟投资设立全资子公司将联合指定的国防机构，为国防重保 专项提供专有云服务，以及开展网络安全、人工智能、大数据服务、 专用设备等方面的相关业务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司有利于公司在国防信息化建设领域进 行战略布局，将对公司未来战略发展产生积极影响。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策， 若有相关政策因……
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