公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-015

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事长周红女士

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈福林、刘雄飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

根据业务发展现状及战略发展规划，公司经总经理 2025 年 4 月 1 日决定，
2025 年 4 月 2 日签署协议将数据中心业务的一个项目转让给云盾建设有限公司，
本次转让交易的转让标的为该项目形成的固定资产、无形资产、剩余出资义务以及项目 2025 年度及后续收益，转让标的不包括该项目在 2024 年底前已形成的应收账款。

根据公司章程第一百条第九款规定，本次出售资产的交易对价占公司最近一期经审计资产总额比例为 20.27%，达到了董事会审议的标准。根据公司章程第三十七条第十三款规定，本次出售资产的交易对价占公司最近一期经审计资产总额比例为 20.27%，未达到公司股东大会审议的标准。

以上交易尚需公司董事会审议通过，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京网高科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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