公告日期：2025-04-23

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2025年4月23日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831941 兴荣高科 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏乐天律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点

江苏兴荣高新科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

详见《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

详见《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年日常性关联交易如下：1) 本公司向江苏兴荣铜业有限公司
（以下简称“兴荣铜业”）及其合并报表范围内的子公司采购试验用铜管等不超过 20 万元，以及向常州润来科技有限公司采购原材料等不超过 20 万元；2）本公司向兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务不超过 420 万元，以及向常州润来科技有限公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务不超过 1280 万元。

详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖克建、朱建平、肖景阳。
（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第三十六条 公司股东承担下列 第三十六条 公司股东承担下列
义务： 义务：

（一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本
章程； 章程；

（二）依其所认购的股份和入股 （二）依其所认购的股份和入股
方式缴纳股金； 方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形 （三）除法律、法规规定的情形
外，不得退股； 外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公 （四）不得滥用股东权利损害公
司或者其他股东的利益；不得滥用公 司或者其他股……
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