公告日期：2025-04-28

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831941 兴荣高科 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《股东大会
制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-020）。
（二）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《董
事会制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2025-021）。

（三）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为规范公司行为，保证监事会合法行使权力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《监事会制
度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《监事会制度》（公告编号：2025-022）。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为保障江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，
对公司《关联交易管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为保障江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，
对公司《对外担保管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为了规范公司投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《对外投资
管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。
（七）审议《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资……
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