公告日期：2025-06-19

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖景阳

鉴于肖克建董事长因身体原因不方便主持本次会议，故经江苏兴荣高新科技股份有限公司全体董事一致表决，同意由肖景阳董事主持本次会议。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
54,134,920 股，占公司有表决权股份总数的 88.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、其他非股东高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,134,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,134,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编 号 ： 2025-011 ）、《 2024 年年度报告摘要》（2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,134,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易如下：1) 本公司向江苏兴荣铜业有限公司
（以下简称“兴荣铜业”）及其合并报表范围内的子公司采购试验用铜管等不超过 20 万元，以及向常州润来科技有限公司采购原材料等不超过 20 万元；2）本公司向兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务不超过 420 万元，以及向常州润来科技有限公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务不超过 1280 万元。

详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖克建、朱建平、肖景阳。

（五）审议否……
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