公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-037

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券
江苏兴荣高新科技股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将公司《2025 年半年度报告》提交公司监事会审议。

公告编号：2025-037

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 116,032,163.37 元，母公司未分配利润为 122,955,386.39 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 61,192,869 股，以应分配股数 61,192,869 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分
配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 2.4 元（含
税）。本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 14,686,288.56 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公

公告编号：2025-037

司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-041）。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司
监事会
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