公告日期：2025-12-16

证券代码：831941 证券简称：兴荣高科 主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2025 年 12 月 12 日第八届董事会第十五次会议审议通

过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏兴荣高新科技股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东
平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江 苏兴荣高新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家其它相关法律、法规 ，制定本制度。

第二章 股东会的性质和职权

第二条 股东会是公司的最高权力机构。

第三条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事， 决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准本制度第四条规定的担保事项；

（十一）审议批准公司章程第五十一条规定的财务资助事项；

（十二） 审议批准公司章程第五十二条规定的重大关联交易事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议批准公司章程第五十条规定的重大交易事项；

（十五）审议批准公司12个月内累计超过净资产百分之五十的资产抵押；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后经股东会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）为关联方或股东、实际控制人及其关联方提供担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第三章 股东会的召集

第五条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并
应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。

第六条有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时；（
二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第八条 单独……
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