公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-012

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 座 7 层
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘凯华
6. 会议列席人员：张建平、沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘凯华先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露事务，完善治理结构，拟聘任刘凯华先生为公司董事会

公告编号：2026-012

秘书，开展相应的工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该人员不是失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《西安天一生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。