公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-016

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：巫奇进

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或 履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西格码电气股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据《公司法》等相关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《西格码
电 气 股 份 有 限 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司
于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《西格码电气股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

西格码电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

西格码电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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