公告日期：2025-12-10

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财信证券
西格码电气股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第九次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西格码电气股份有限公司

关联交易管理制度

第一章总则

第一条为充分保障西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东 的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和 全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平，公正， 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、交易所上市规则等法律、法规 规范性文件和《西格码电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。
第二条本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须遵守。
第三条公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通 过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章关联交易的构成

第四条关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移或可能转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：
（一）购买或销售商品；
（二）购买或销售除商品以外的其他资产；
（三）提供或接受劳务；
（四）代理；
（五）租赁；
（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；
（七）担保；
（八）管理方面的合同；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）许可协议；
（十一）赠与；
（十二）债务重组；
（十三）非货币性交易；
（十四）关联双方共同投资；
（十五）《企业会计准则》认为应当属于关联交易的其他事项。
第五条关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。
日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。
除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。
第六条关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：
（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；

（二）持有公司 5%以上股份的法人股东；
（三）本办法第七条所列的关联自然人直接或间接控制的企业。
第七条公司的关联自然人是指：
（一）持有公司 5%以上股份的个人股东；
（二）公司的董事、监事及高级管理人员；
（三）本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：
1.父母；
2.配偶；
3.兄弟姐妹；
4.年满 18 周岁的子女；
5.配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。
第八条因与公司关联人签署协议或作出安排，在协议生效后符合第六条和第七条规定的，为公司潜在关联人。

第三章关联交易的原则

第九条关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）符合诚实信用的原则；
（二）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决；
（三）与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项表决时，应当回避；（四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问出具意见。
第十条对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。
第十一条公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外)，应当经董事会审议:
(一)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易;
(二)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交
易，且超过 300 万元。
公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。
2.公司拟与关联人达成的同一会计年……
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