公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-003

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药(北京）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席史宝伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏曰志担任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事史文博先生已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，现提名苏曰志为公司新任监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

公告编号：2025-003

经查询，苏曰志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

苏曰志个人简历：

苏曰志，男，汉族，1958 年 7 月出生，1975 年 8 月至 1979 年 11 月下乡至
大寺公社青凝侯大队，1979 年 12 月至 1989 年 9 月在天津第七建筑公司工作，
1989 年 10 月至 2017 年 8 月自由职业，2017 年 9 月至今在天津宝恒紫荆花大酒
店有限公司担任运行部部长。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

宝恒制药(北京）股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 21 日

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