公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-004

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药(北京）股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2025 年2 月 21 日审议并通过：

提名苏曰志先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原监事史文博先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，特提名苏曰志先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

苏曰志，男，汉族，1958 年 7 月出生，1975 年 8 月至 1979 年 11 月下乡至大寺公
社青凝侯大队，1979 年 12 月至 1989 年 9 月在天津第七建筑公司工作，1989 年 10 月至
2017 年 8 月自由职业，2017 年 9 月至今在天津宝恒紫荆花大酒店有限公司担任运行部
部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-004

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，在公司选举新任监事生效之前，史文博先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次监事的任命是根据公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

宝恒制药(北京）股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日

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